證券代碼：600586證券簡(jiǎn)稱：金晶科技公告編號(hào)：2022-021
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司418會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召開(kāi)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)王剛先生主持，公司董事、監(jiān)
事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議，北京市中凱律師事務(wù)所郭玉林、金瑋律師見(jiàn)證了本次會(huì)議,符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，逐一說(shuō)明未出席董事及其理由；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；
3、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會(huì)秘書(shū)董保森、副總經(jīng)理姚明舒、財(cái)務(wù)總監(jiān)欒尚運(yùn)均列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：金晶科技2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：金晶科技2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3、議案名稱：金晶科技2021年度報(bào)告以及年度報(bào)告摘要
4、議案名稱：金晶科技2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5、議案名稱：金晶科技2021年度利潤(rùn)分配方案
6、議案名稱：修改公司章程的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
2、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
3、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案
(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中凱律師事務(wù)所
律師：郭玉林、金瑋
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
山東金晶科技股份有限公司
2022年5月7日
證券代碼：600586證券簡(jiǎn)稱：金晶科技編號(hào)：臨2022—023號(hào)
山東金晶科技股份有限公司
八屆一次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
山東金晶科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2022年4月29日以***、電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)八屆一次監(jiān)事會(huì)的通知，會(huì)議于2022年5月6日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，監(jiān)事朱永強(qiáng)主持會(huì)議，符合公司法和公司章程的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)了如下決議：
選舉朱永強(qiáng)先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期3年。
山東金晶科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2022年5月6日
個(gè)人簡(jiǎn)歷：朱永強(qiáng)，1959年出生,***黨員，經(jīng)濟(jì)師,本科學(xué)歷,現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、兼任山東金晶節(jié)能玻璃有限公司董事、金晶(集團(tuán))有限公司董事,山東海卓投資有限公司、山東晶卓投資有限公司監(jiān)事。
證券代碼：600586證券簡(jiǎn)稱：金晶科技編號(hào)：臨2022—022號(hào)
山東金晶科技股份有限公司
八屆一次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東金晶科技股份有限公司于2022年4月26日以***、電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)八屆一次董事會(huì)的通知，會(huì)議于2022年5月6日以現(xiàn)場(chǎng)和視頻相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，符合公司法和公司章程的規(guī)定。董事王剛先生主持了本次會(huì)議，經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過(guò)了如下決議：
一、選舉王剛先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期3年；
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
二、經(jīng)王剛董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任孫成海先生為公司總經(jīng)理，任期3年；
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
三、經(jīng)孫成?？偨?jīng)理提名，董事會(huì)聘任姚明舒為公司副總經(jīng)理，聘任欒尚運(yùn)為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期均為3年；
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
四、經(jīng)王剛董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任于浩坤為第八屆董事會(huì)秘書(shū)，任期3年。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：
1、本次聘任的高管人員具備有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的任職資格。
2、本次高管人員的聘任履行了法定程序。
3、所聘任高管人員具有多年的企業(yè)管理、生產(chǎn)和銷售運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、證券事務(wù)等方面的工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，可以勝任所聘任工作。
五、審議通過(guò)關(guān)于金晶科技第八屆董事會(huì)***委員人員組成的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，本屆董事會(huì)設(shè)立各***委員會(huì)，具體如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)
召集人：王剛
成員：孫明、曹庭發(fā)、崔文傳
主要職責(zé)：對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
2、審計(jì)委員會(huì)
召集人：肖鵬程
成員：孫明、王兵艦
主要職責(zé)：（1）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（4）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（5）審查公司的內(nèi)控制度。
3、提名委員會(huì)
召集人：王兵艦
成員：王剛、王新
主要職責(zé)：（1）研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；（2）廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；（3）對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。
4、薪酬與考核委員會(huì)
召集人：李勇堅(jiān)
成員：孫明、肖鵬程
主要職責(zé)：（1）研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；（2）研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。
表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
特此公告
山東金晶科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年5月6日
個(gè)人簡(jiǎn)歷：
1、王剛，1959年出生，***黨員，工商管理碩士（MBA）學(xué)歷，高級(jí)工程師，五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼，第九屆、十屆、十一屆、十二、十三屆全國(guó)人大代表，山東省勞動(dòng)模范?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)，兼任金晶（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)，山東金晶節(jié)能玻璃有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，淄博金星玻璃有限公司董事，山東晶卓投資有限公司、山東海卓投資有限公司執(zhí)行董事。
2、孫成海，1980年出生，***黨員，2009年畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)，博士學(xué)位。2009年9月入職公司，先后從事新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品銷售工作，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理，兼任山東金晶圣戈班玻璃有限公司董事長(zhǎng)。
3、姚明舒，1975年出生，***黨員，1996年畢業(yè)于鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院物資經(jīng)貿(mào)系，1996年7月至今任職于本公司，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售工作，曾任公司監(jiān)事。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全資子公司山東海天生物化工有限公司生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售等運(yùn)營(yíng)。
4、欒尚運(yùn)，1964年出生，***黨員，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，兼任山東金晶匹茲堡汽車玻璃有限公司董事、山東金晶圣戈班玻璃有限公司監(jiān)事。
5、于浩坤，1978年出生，本科學(xué)歷，2001年6月至今任職于本公司，從事證券事務(wù)工作，曾任公司證券事務(wù)代表。
